Sube documentos de identidad únicamente dentro del flujo KYC autenticado de un servicio verificado, después de confirmar por qué se requieren, quién los procesa y cómo se protegen. Una solicitud recibida por chat, un adjunto de correo o un formulario ajeno puede facilitar robo de identidad además de fraude cripto.
Antes de actuar#
Una selfie con pasaporte y una prueba de domicilio pueden reutilizarse para abrir cuentas, superar controles débiles de recuperación o construir suplantaciones más convincentes. El daño puede continuar después de terminar la transacción cripto.
La interfaz visible solo muestra una parte del sistema. Confirma identidad, activo, red y autoridad antes de tratar una etiqueta conocida como prueba.
Lista de ejecución#
- Verifica la entidad legal exacta y el dominio. Compáralos con una fuente oficial independiente.
- Lee el aviso de privacidad y la política de conservación. Comprueba quién procesa los datos, en qué jurisdicción y durante cuánto tiempo.
- Accede a la verificación desde dentro de la cuenta autenticada. No sigas enlaces de mensajes.
- Añade una marca de agua cuando el proveedor lo permita, indicando finalidad y fecha. Hazlo antes de enviar el documento.
- Conserva constancia de lo entregado y solicita eliminación cuando proceda. Comprueba el control en la interfaz oficial.
Qué puede salir mal#
- KYC para liberar un premio no solicitado. La recompensa es un pretexto para obtener identidad.
- Formulario alojado en un servicio genérico de archivos. La marca puede copiarse; vuelve al canal verificado.
- Soporte que pide documentos por mensaje directo. Reabre el caso en el servicio autenticado.
- Subir documentos adicionales no incluidos en el flujo oficial. Amplía innecesariamente el posible daño.
Una opción predeterminada más segura#
No uses un servicio incapaz de explicar su procesador, jurisdicción o canal seguro. Las obligaciones de cumplimiento no justifican enviar identificación a un destinatario no verificado.
Prueba de que la tarea está completa#
No juzgues el proceso solo por un mensaje de éxito. Conserva pruebas comprobables después de cerrar la página.
| Punto de control | Prueba | Condición para detenerse |
|---|---|---|
| Verificar entidad y dominio | URL exacta coincidente con documentación oficial | KYC para liberar un premio no solicitado |
| Leer privacidad y conservación | Captura fechada sin datos sensibles | Formulario en un servicio genérico |
| Entrar al KYC desde la cuenta autenticada | Registro autenticado o captura fechada | Soporte que pide documentos por mensaje directo |
Guarda números de caso o capturas cuando sean útiles, pero excluye frases semilla, claves privadas y códigos.
Preguntas frecuentes#
¿El KYC es una estafa?
No. Los servicios regulados pueden tener obligaciones legítimas. El riesgo está en un solicitante no verificado o en un método inseguro.
¿Debo enviar un pasaporte por correo al soporte?
Solo si el proveedor verificado documenta expresamente ese método; un portal autenticado suele ser más seguro.
¿Qué hago si envié mi identificación a un estafador?
Denuncia el robo de identidad, avisa a las instituciones afectadas y vigila las cuentas por posibles usos indebidos.
Guías relacionadas#
Fuentes#
- FTC: What to Know About Cryptocurrency and Scams
- FBI IC3: Cryptocurrency Investment Fraud
- Ethereum.org: Scam Prevention
Aviso de riesgo: Las acciones cripto pueden ser irreversibles. Nunca compartas frase semilla, clave privada, contraseña o código de autenticación y verifica dominios y solicitudes de wallet de forma independiente.
Criterio editorial
Esta guía es educativa y se apoya en fuentes. Los controles de seguridad, las reglas de los exchanges y los requisitos legales pueden cambiar; confirma los pasos importantes en fuentes oficiales.
